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公司第四屆董事會第一次會議順利召開
Published:2016-04-12 Views:Time


公司第四屆董事會第一次會議順利召開


      2016年4月6日下午4時,公司第四屆董事會第一次會議在公司會議室以現場與通訊結合的方式召開。董事陳杰先生、鄭躍文先生、徐俊先生,獨立董事薛鐳先生、公司監事、高級管理人員等列席會議。董事黃凱先生、TommyTrongHoang先生、獨立董事周志平先生、譚勁松先生以通訊方式參與本次會議。


      會議由董事陳杰先生主持,與會董事經過充分研究和討論,決定選舉陳杰先生為第四屆董事會董事長兼總經理,選舉黃凱先生為第四屆董事會副董事長,任期同其擔任本屆董事會董事任期。董事會聘請徐俊先生、胡維兵先生、沈積慧先生、陸暉先生、劉崢先生、周道平先生出任公司副總經理;董事會繼續聘請劉崢先生出任公司財務總監、董事會秘書,會議同意繼續聘請張屹先生擔任公司證券事務代表職務,會議同意繼續聘請范小軍先生擔任內審部負責人職務,任期均為自本次董事會批準之日起三年。董事會審議通過了2016年04月修訂版公司章程,董事長陳杰先生為公司的法定代表人。


      第四屆監事會第一次會議于同日召開,會議由監事會主席榮旻輝女士主持召開,會議選舉榮旻輝女士擔任第四屆監事會主席,任期為同其擔任本屆監事會監事任期。


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